天津银行上海分行78亿票据案真相大白系员工里应外合曾言不偿还要“掉脑袋”

天津银行上海分行爆发的7.8亿票据案真相大白,系员工与外部人员相互勾结。

3月5日,裁判文书披露上海法院的一纸判决,对天津银行上海分行前员工张某夏决定执行有期徒刑15年,对同案主要人员吕亮判处有期徒刑19年。

三、被告人吕亮犯诈骗罪、犯对非国家工作人员行贿罪,决定执行有期徒刑19年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币300万元。

深夜的武汉街头,戴着口罩的一男一女冒着细雨行走在路上。他们是江西支援武汉医疗防疫队疫情信息监测组的杨剑斌和陈姝慧。

因为气虚,陈姝慧一到冬天就咳嗽。来到武汉之后,由于气候寒冷,她咳嗽更加严重。“要不晚上的工作我一个人做吧,你还是不要熬夜了。”作为组长的杨剑斌非常担心陈姝慧的身体。“没事,我的身体绝对扛得住,两个人一起比对,数据更精准。”陈姝慧说。

2016年4月8日午间,天津银行在港交所发布公告称,上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉及风险金额为7.86亿元人民币。目前公安机关已立案侦查。公告称,银行正积极配合侦办工作,最大限度保证资金安全。

共套取资金数十亿 曾表示不偿还要“掉脑袋”

出具的《司法鉴定意见书》证实:2015年10月16日,来自天津银行上海分行的9.74亿余元资金经通榆县农信联社账户流入禾丞金融公司及同案人鲁某控制的账户,其中有4.08亿元资金进入鲁某控制的账户;

面对各单位上报的信息,疫情监测人员需要一遍遍核实和确认,因为每个信息都牵动着疫情防控的各个环节。这些信息里有重复的、有家庭住址不详的、有电话号码错误的……疫情监测人员要追踪、反馈、跟进,在流调人员、报告单位之间不断沟通、协调,才能确保信息精准。

至案发,共造成天津银行上海分行约7.8亿元资金无法收回。

从判决书中了解到,涉及的7.8亿元资金已无法收回。

据鲁某供述:套取出来的这些资金,主要用于偿还债务、经营转贷业务以及期货投资等。

来自江西万安县疾控中心的杨剑斌是疫情信息监测组组长,工作沉稳老练。来自江西于都县疾控中心的陈姝慧不仅负责疫情信息监测,还兼了宣传报道员。“疾控没有女人,只有女汉子”是她经常挂在嘴边的话。

图为陈姝慧前往武汉雷神山医院指导疫情报告工作。受访者供图

据了解,所谓的“不见票转贴现业务”是指吕亮一方没有真实票据或者已将票据做了“一票二卖”,在形式上仅向银行提供票据清单和跟单资料,以此套取或者说骗取银行资金使用。开展这种业务除了需要寻找出资银行外,还需要寻找银行同业账户以及过桥银行等。

动辄上亿元资金被套取出来使用,自然也少不了“好处费”。经法院查明,张某夏并先后收受吕亮给予的好处费共计1114万元,吕亮还送给利益人周某500万元。

两台电脑,两双紧盯屏幕的眼睛,就是开展信息监测工作的全部“装备”。来到武汉的第二天,杨剑斌和陈姝慧就对辖区医疗机构的疫情报告人员进行业务培训。他们还陆续完成了1-2月武汉江夏区辖区各报告单位网络直报数据的质量分析,并先后前往武汉雷神山医院、江夏区第一人民医院等单位,现场指导疫情报告工作。

瞄准票据贴现业务 团伙作案“里应外合”

经人介绍,张某夏认识了被告人吕亮,2015年7、8月间,双方约定合作开展无需提供真实票据的所谓“不见票银行承兑汇票转贴现业务”,以套取银行资金用于营利活动。

2016年3月份,一笔来自天津银行的9.8亿元资金需要偿还,吕亮告诉鲁某这些钱是用空的票据清单从银行套出来的,如果不能按期偿还是要“掉脑袋”的。由于鲁某在投资期货和经营转贷业务时发生大量亏损,最终致使银行资金无法归还。

一、被告单位上海禾丞金融信息服务有限公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币50万元。

“这个病例是工人,没有填写工作单位,要添加进去”“那个病例的地址经过我们流调不是这个,要改过来”“这个病例的电话号码是不是填错了?流调人员打不通”……连日来,武汉市江夏区疾控中心的疫情监测室都是这种忙碌的状态。

“快、准、精、细”是对疫情信息监测组的定位。由于数据时刻在变化,各单位只有统一在零点导出数据,才能保证数据的一致性。因此,每天晚上疫情信息监测人员都坚守到零点,准时导出数据后,再反复比对、核实,需要工作到凌晨两点多。

图为杨剑斌前往武汉雷神山医院指导疫情报告工作。受访者供图

如果说疾控工作是疫情防控的幕后,那疫情信息监测则是幕后中的幕后。正是有这些细致、较真的疫情信息监测人员,提供了快速精准的数据与信息,才为疫情研判提供科学依据。(完)

4月8日是广州往返武汉航班恢复运营的第一天,白云机场计划全天广州往返武汉共4个航班,进出港各2班,均由南航执飞。当天广州始发武汉最早的航班为CZ3346,09:53从白云机场起飞,于11:05到达武汉天河机场。武汉始发广州最早的航班为CZ3645,当日中午从武汉天河机场起飞,计划下午到达白云机场。8日以后,除南航外其他航空公司也将陆续恢复广州往返武汉航班。

2019年12月,上海市高级人民法院对该案维持原判。

4月8日,南航CZ3346广州至武汉航班机组。南方航空供图

“昨天的总数是750,今天的总数还是750,没有转入也没有转出。名字我也比对了,昨天的和今天的名字都一样。”陈姝慧说。“我比对的名字也一样,我们再和系统自动生成的报表比对一下吧。”高度近视的杨剑斌凑到电脑屏幕前认真比对起来,“系统报表显示一个社区减少了1例,另一个社区增加了1例。”

判决书显示,包括张某夏、吕亮在内,伙同作案的其余6名人员全部为“80后”,均被判处有期徒刑3年不等。

看着对比出的问题,陈姝慧陷入了沉思。“按社区比对,把每个社区的病例单独提取出来比对。”她一边说一边快速操作:按现住址排序、复制、粘贴,十多个社区的病例单独提取出来之后,再把昨天的病例按社区单独提取,最后逐一比对。“这个人昨天的地址变更社区了,怪不得按名字比对找不到差别。”

同年10月16日,张某夏利用上述职务便利,在银行承兑汇票回购式转贴现业务中,使用虚假的银行承兑汇票将天津银行上海分行资金9亿余元挪给吕亮等人用于营利活动。2016年1月13日,因上述业务临近回购期,张某夏再次利用上述职务便利,在银行承兑汇票回购式转贴现业务中,使用同样手法将天津银行上海分行资金9亿余元挪给吕亮等人,用于支付前笔业务的到期回购款。

数据就是他们的战场。为确保数据精准,他们每天分开整理,再相互比对。

“我马上把这个信息写进报告里。”杨剑斌揉了揉布满血丝的双眼,把眼镜扶正,认真敲击键盘。“好了,收工!”他看了看时间,又是凌晨两点。

自3月29日湖北国内客运航班恢复以来,白云机场已保障往返湖北航班60班。其中,广州往返襄阳20班,广州往返宜昌40班。

经法院审理查明,2014年6月起,被告人张某夏在天津银行上海分行同业业务部(后变更为天津银行同业市场部上海营销分部)任职,具体负责经办该行银行承兑汇票转贴现等业务。

另据南航消息,当天南航计划在武汉恢复航班48班,南航也是当天在武汉航线恢复航班最多的航空公司。恢复的航线主要涉及广州、深圳、上海、成都、海口、昆明、大连、三亚、珠海等航线。其中武汉出港航班旅客主要以赶赴目的地返工的湖北籍旅客为主,还有部分异地滞留武汉的返程旅客;武汉进港航班中,以来自哈尔滨、温州、大连、长春等地来汉务工人员居多。(完)

送好处费逾千万 被判入狱19年

上述被告人骗取银行资金,并最终造成银行7.8亿元损失,故上述被告人的行为均构成诈骗罪的共犯,且数额特别巨大。法院一审判决:

上海市第二中级人民法院认为,从资金使用环节来看,上述被告人套取银行资金,不仅要支付大量的利息、手续费和好处费等,具有较高的资金成本消耗,而且还将资金用于高消费、归还自身债务以及用于各类高风险投资等,具有随意性、挥霍性使用银行资金的特征。

2016年1月13日,来自天津银行上海分行的9.9亿余元资金经重庆银行西安分行账户流入禾丞公司控制的账户,次日又返回重庆银行西安分行账户。

前期江夏区疾控中心的人员已经坚守了近两个月,为减轻江夏区同行的工作压力,杨剑斌和陈姝慧接下每日凌晨的数据分析工作。无论信息多么复杂、棘手,他们都认真反复核对,最终做到数据准确、信息完整,为疫情防控工作严守好数据关。

二、被告人张某夏犯挪用资金罪、犯非国家工作人员受贿罪,决定执行有期徒刑15年,并处没收个人财产人民币100万元。

为切实做好武汉复航后的各项服务保障工作,确保进出港航班安全有序运行,白云机场提前召开专门会议做好研究部署。从机位安排、行李保障等多个方面,进一步梳理保障流程细化服务工作。同时严格落实各项防控措施,持续做好旅客体温监测及防疫消杀工作,营造安全有序的乘机环境。加强与各大航空公司的沟通合作,全力助推复工复产。

此后,吕亮等人联系到上海禾丞金融信息服务有限公司,由禾丞金融主要负责提供银行同业账户、过桥银行及票据清单等。